28 feb
Banco De Mexico
Xico
Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA
**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO**
**Requisitos**:
- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín
- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.
- Disponibilidad para viajar.
- Experiência en auditorias gubernamentales
- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero
- Liderazgo y enfoques en resultados.
**Funciones**
- Verificar las políticas y lineamientos en materia de control interno sean aplicadas correctamente.
- Supervisar el monitoreo y análisis de las operaciones realizadas por el cliente y usuarios al hacer uso de los productos y servicios vigentes
- Participar en la preparación de material de capacitación anual en materia de PLD y FT.
- Evaluar los casos reportados a través del sistema de reporte de operaciones inusuales y/o operaciones preocupantes
- Elaborar los reportes establecidos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para las autoridades superiores.
Zona de trabajo: SAN ANGEL
Sueldo mensual neto
prestaciones de ley y superiores
40 días de aguinaldo neto
20 días de vacaciones al año
prima vacacional de 50%
contrato directo
INTERESADOS MANDAR WHATS AL (phone hidden)
**INDEED**
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $30,000.00 - $40,000.00 al mes
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
- Contabilidad general: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.