22 feb
Reclutamiento DN
Xico
**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM**
**Requisitos**
Escolaridad: Lic.
Derecho (indispensable)
Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)
Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )
Experiência como abogado corporativo
Experiência de 2 años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FT
Ingles
- intermedio (deseable)
**Objetivo del puesto**
Realizar todas las actividades que necesarias para garantizar que la entidad cumpla con las Disposiciones establecidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mitigando riesgos y realizar los reportes normativos ante CONDUSEF.
**Funciones**
- Implementará políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades sospechosas
- Presentar los reportes correspondientes que la entidad realice con los Clientes y Usuarios, ante CONDUSEF
- Atender cualquier duda sobre el cumplimiento normativo a las Disposiciones y Reglamentos que sean obligatorios y emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF.
- Seguimiento y actualizaciones de del manual de cumplimiento de PLD, FT
- Control y manejo de lista negras
- Implementación de Matriz de riesgo
- Llevar a cabo con RH la implementación de capacitaciones en materia de PLD/FT
- Informar a Dirección de RH de actividades sospechosa
- Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO
**Ofrecemos**
Salario base de $40,000 a $60,000 netos
Prestaciones de ley
Estacionamiento por parte de la empresa
**Horario**
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs
**Zona a laborar**
Alcaldía Cuauhtémoc
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $40,000.00 - $60,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
Prestaciones:
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.