21 feb
Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er
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**REQUISITOS**:- Lic.
en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.
**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.- Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.- Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV,
reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.- Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.- Atención a auditorias.- Capacitación en materia de PLD.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mesTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:Lugar de trabajo: Empleo presencialFecha de inicio prevista: 06/01/2025
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.