16 feb
Importante Empresa Del Sector
Álvaro Obregón
Objetivo
El Analista de Verificación Telefonica KYC o es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero AntiMoney Laundering, AML en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente Know Your Client, KYC interno específico en Banamex.
Responsabilidades
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Banamex.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos
Licenciatura Concluida.
Experiencia minima de 1 año en KYC
Atención telefónica Indispensable
Aperturas de cuentas bancarias al cliente Deseable
Armado de expedientes Validacion de documentos
Excel tablas dinámicas, cruces, gráficas y fórmulas
Habilidades y Competencias
Capacidad de análisis
Tolerancia a la frustración
Proactividad
Facilidad de palabra
Manejo de objeciones
Escucha atenta
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