16 feb
MRB
Cuajimalpa de Morelos
**Vacante para la empresa MRB en Santa Fé -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:
Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr
**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)
Nível de Inglés Intermedio
Certificado ante la CNBV
Experiência: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Minimo 2 años de experiência en Sofom, Bancos
Funciones:
- Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.
- Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.
- Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT
- Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT
- Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT
Competencias: Analista, planeación de coordinación
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Salario: $30,000 brutos + Prestaciones Superiores + Capacitación + Plan de carrera
Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México
Interesados: Postularse por este medio
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Legal
**Industria**:
Consultoría, asesoría y servicios empresariales
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.