14 feb
09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
Ciudad de México
El analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de este puesto es proporcionar apoyo y servicios de administración de riesgos de cumplimiento a negocios o unidades funcionales específicas dentro de Citi.
Responsabilidades.
Apoyar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de programas, políticas y prácticas de cumplimiento para el personal de Administración Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM).
Apoyar con consultas o evaluaciones reglamentarias.
Coordinar con otras áreas internas (que incluyen Juridico, Administración de Negocios, Operaciones, Tecnología, Finanzas, otras Funciones de Control y Riesgo del Negocio) para abordar cuestiones de cumplimiento.
Preparar, editar y mantener materiales relacionados con el programa de Cumplimiento.
Apoyar en el desarrollo y la administración de capacitaciones sobre Cumplimiento para el área de negocios o producto asignados.
Investigar la normativa o los cambios de normas, y asistir en la implementación de políticas, procedimientos u otros controles necesarios para cumplir con normativas o reglamentaciones.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando,
administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 2 y 5 años de experiencia en el campo.
Experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, juridico u otra función relacionada con el control en la Industria de Servicios Financieros, una organización reglamentaria o una firma legal o de asesoramiento.
Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
Habilidad demostrada para administrar plazos de entrega.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
Actúa como supervisor de riesgos de cumplimiento para el equipo de Vigilancia de Gestión Independiente de Riesgos de Cumplimiento (ICRM), responsable del diseño,
la implementación y la supervisión de un conjunto de vigilancias diseñadas para detectar comportamientos que puedan violar las normas regulatorias o las políticas y procedimientos internos.
Cuando se detecta un comportamiento potencialmente anómalo, el equipo es responsable de intensificar la actividad y trabajar en colaboración con socios en la primera y segunda línea de defensa para determinar la resolución adecuada del asunto, que puede incluir la disciplina de los empleados.
La plataforma de Vigilancia Global de ICRM abarca una serie de carteras relacionadas con la vigilancia, que incluyen vigilancia comercial, comunicaciones electrónicas y vigilancia de voz, comercio de empleados, vigilancia de actividades externas y vigilancia de barreras de información.
Responsabilidades.
Revisar los datos y el análisis de la actividad de vigilancia y comercio, al mismo tiempo que se desarrollan,
mantienen y realizan revisiones de vigilancia.
Las responsabilidades también pueden incluir la revisión de las comunicaciones electrónicas y la gestión de las líneas directas.
Supervisar un equipo de personal de cumplimiento junior, revisar las asignaciones del personal y contribuir a las decisiones relacionadas con las evaluaciones de desempeño, el desarrollo del personal, la capacitación, etc.
Identificar los riesgos potenciales para la Firma y escalar el asunto a un gerente designado y al representante legal y las áreas de cobertura de productos respectivas según corresponda.
Generar informes, realizar análisis de datos y brindar soporte para la resolución de problemas en múltiples proyectos.
También brindará soporte en aspectos de planificación y ejecución de proyectos para ayudar a la Firma a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.
Participar en solicitudes ad hoc, proyectos especiales y exámenes reglamentarios dirigidos por otras organizaciones dentro de los departamentos de cumplimiento o legales.
Funciones adicionales según se asignen.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando especial consideración por la reputación de la empresa y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, adhiriendo a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando e informando los problemas de control con transparencia,
así como supervisando eficazmente la actividad de otros y creando responsabilidad con aquellos que no mantienen estos estándares.
Requisitos.
Escolaridad.
Carreras Económico Administrativas, necesario titulado(a) y/o carrera concluida.
Indispensable experiencia de 3 año o más en áreas de Operaciones de consumo o AML(investigador).
Conocimiento de leyes, normas, reglamentos, riesgos y tipologías de cumplimiento.
Facilidad para colaborar con personas de todos los niveles de la organización.
Deseable Certificación 3 AMIB Necesario el manejo de Excel intermedio alto (tablas dinámicas, base de datos, etc) Indispensable Inglés intermedio alto.
Skills.
analítico, iniciativa, flexible, trabajo en equipo, innovadora,adaptabilidad, sólidas habilidades organizativas y de gestión de proyectos (varios proyectos a la vez).
------------------------------------------------------ Job Family Group.
Compliance ------------------------------------------------------ Job Family.
Product Compliance Risk Management ------------------------------------------------------ Time Type.
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