10 feb
Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er
Xico
**REQUISITOS**:
- Lic.
en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Disponibilidad de tiempo.
**Experiência mínima de 5 años en**:
- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.
- Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
- Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.
- Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV,
reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.
- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
- Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.
- Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.
- Atención a auditorias.
- Capacitación en materia de PLD.
**COMPETENCIAS**:
- Análisis y solución de problemas.
- Planeación y control.
- Organización.
- Toma de decisiones.
- Integridad.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:
- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 29/11/2024
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.