10 feb
Consubanco
Álvaro Obregón
Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe:“ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES ”
REQUISITOS:
Lic. económico administrativas, Informática, Legal, Actuaría.
Experiencia bancaria en Prevención de FraudesCONOCIMIENTOS:
Análisis de comportamiento transaccional.
Validación de clientes y autorización de pases para transacciones por internet
Manejo Amplio de Aplicativos (FALCON, PREAUTORIZADOR,RISCK MANAGER DE VISA, SPLUNK)
Conocimiento de Programación de Reglas en estos aplicativos (FALCON PREAUTORIZADO,
Conocimiento de Leyes Bancarias
Análisis de información para la gestión de informes.
Conocimientos generales de programación (en sector bancario)
Paquetería googlewokspece
Administración de información en bases de datos.MISIÓN DEL PUESTO:
Analizar los eventos de fraude, elaborar informes de prevención y control que contemplen actividades y mecanismos a fin de controlar los riesgos en los procesos operativos y/o administrativos de la institución.
FUNCIONES:
Monitorear, detectar todas aquellas transacciones que se salen del perfil transaccional del cliente siendo capaz de establecer controles que sirvan para la prevención de fraude (transacciones en comercio electrónico y transacciones monetarias vía SPEI).
Participar activamente en la definición e implementación de metodologías relacionadas a la gestión del fraude proponiendo a las unidades orgánicas responsables las modificaciones en los sistemas, procedimientos y controles a fin de minimizar el riesgo de fraude.
Dictaminar aclaraciones por fraude, tanto de Captación como de crédito personal.
Realizará el monitoreo y el establecimiento de reglas de prevención de fraudes en los siguientes aplicativos FALCON, PREAUTORIZADO, RISK MANAGER BY VISA, SPLUNK.
Generar cambios al manual De Operación a la Oficina de Fraudes.
Llevar a cabo investigaciones Nivel Organizacional y Fraudes Externos.
Identificar y Denunciar Fraudes Internos y Externos de la Empresa.
Dar seguimiento al bloqueo de cuentas bancarias.
Controlar las Matrices de Fraude.
COMPETENCIAS:Trabajo en equipo
Enfoque a resultados
Toma de decisiones
Organizado
¡Desarróllate con nosotros y obtén los siguientes beneficios!Sueldo base.Prestaciones de ley y superiores.Crecimiento y desarrollo profesional.Capacitación inicial continua.Universidad virtual e-learning.Excelente ambiente de trabajo,
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.