08 feb
Citi
Tláhuac
The KYC Operations Intmd Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
**Responsibilities**:
- Responsible for various aspects of risk and control, include but are not limited to Information Security, Continuation of Business and Records Management
- Conduct analysis of risk and associated controls to identify root cause and collaborate with peers and management to report findings with solutions to mitigate risk/control issues
- Provide support to business managers and product staff
- Partner with peers and management on various activities, including developing and executing business plans within area of responsibility, developing compliance guidelines and completing monthly, quarterly, and other periodic risk & control reporting to be used for various forums
- Interface with Internal Audit (IA) and external audit to provide input on situations that create risk and legal liabilities for Citi
- Oversee situations that create risk and legal liabilities for Citi
- Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
**Qualifications**:
- 2-5 years of relevant experience
- Proven ability to make effective and timely decisions
- Consistently able to anticipate and respond to customer/business needs
- Demonstrated ability to build and cultivate partnerships across business regions
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
El Supervisor métricas BEI** KYC Operations Sr. Supervisor - C11** es responsable de supervisar las actividades de control, gestión de personal, y generación de informes regulatorios en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Customer, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
Coordinar y guiar al equipo para la elaboración, análisis y presentación de reportes (métricas estratégicas y operativas) así como definir acciones para el cumplimiento de actividades BAU derivadas del análisis de competencias y habilidades del equipo operativo.
Participar de manera activa en la generación de estrategias para el logro de los objetivos, auditorias, CAPs, Issues autoidentificados.
Generar presentaciones a nível dirección que apoyen en la toma de decisiones de la gerencia.
Capacidad analítica, para realizar minería de datos y presentar resúmenes ejecutivos.
Generación de métricas e indicadores de desempeño utilizando herramientas como Access, Excel y PBI.
Realizar análisis de riesgos y controles, identificando causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.
Definición y seguimiento de CAPs a nível local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nível Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.
Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes,
en apego a la política KYC y Delinquency, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.
**Habilidades**:
- Entre 1 y 3 años de experiência mínima en análisis de información y manejo de bases de datos.
- Conocimiento de políticas y regulaciones en temas de PLD, Control y Mitigación de riesgos.
- Dominio de paquetería Office (Excel, Access y Power BI con un nível avanzado).
- Habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad analítica, liderazgo, trabajo bajo presión orientado a la obtención de resultados.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
- Experiência en gestión / implementación de proyecto.
- Lenguaje de programación, generación y actualización de querys (Cognos, Teradata, Macros, MIS etc.)
- Experiência en administración de personal.
Educación:
- Licenciatura o Ingeniería en áreas afines (Programación, Tecnologías de la información, Sistemas, Ciencias, etc.) o experiência equivalente.
Inglés, comunicación oral y escrita.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.