04 feb
Empresa Socia De Amedirh
Xico
Empresa socia de Amedirh solicita "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad o Finanzas (indispensable titulado/a).- Experiência en giro financiero, revisar y coordinar las actividades y procesos relacionados con PLD/FT, asegurar el actuar conforme a las leyes, regulaciones y disposición aplicable de las autoridades.
Elaboración de manuales de cumplimiento.
Renovaciones de dictámenes.
**CONOCIMIENTOS**- Manejo de herramientas informáticas (Ambiente Windows, Excel, Word, Power Point, Outlook).
PLD/FT, Conformación de expedientes, Atención a requerimientos de entidades regulatorias.
Enfoque basado en riesgos.
**COMPETENCIAS**- Honestidad, lealtad, responsabilidad,
entrega en tiempo y forma, apego a la reglamentación, políticas y procedimientos, planeación, atención al detalle y compromiso con la empresa.
**ACTIVIDADES**- Generar manuales de cumplimiento y modificaciones.- Generación de matriz con enfoque basado en riesgos.- Generación de criterios para la clasificación de grado de riesgo de los clientes.- Revisión de operaciones inusuales, operaciones internas preocupantes.
Generar programa de capacitación y difusión.- Ser el enlace entre la SHCP, CONDUSEF y la CNBV.- Atención a la renovación del dictamen técnico.- Supervisar la operación diaria en cada área que requiere atención a cualquier punto referente a PLD/FT.
**Salario**: $30,000 + PL + OtrosTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $30,000.00 al mesTipos de compensaciones:- Bono de productividad
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.