12 ene
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The Fraud Ops Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance methodology.
**Responsibilities**:
- Manage one or more teams and a component of the fraud loss portfolio
- Manage fraud losses and ensure the team supports the portfolio, and make decisions using a risk/reward and customer centric balance
- Monitor execution of operational objectives,
authorization detection strategies and goals for the fraud area, and help mitigate fraud losses
- Evaluate subordinates' performance and make recommendations for pay increases, hiring, terminations and other personnel actions
- Provide evaluative judgment based on information analysis in complicated and unique situations
- Direct area supported and oversee the delivery of end results and budget management, and conduct resource planning activities
- Ensure essential procedures are followed and contribute to defining standards, and participate in change management initiatives
**Qualifications**:
- 6-10 years of experience in a related role
- Basic knowledge of the industry required
- Proven success in a similar position
- Demonstrated ability to persuade and influence others
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
- Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
- Master's degree preferred
**Educación**:
- Licenciatura terminada y/o experiência equivalente
- Deseable maestría
**Objetivo**:
El objetivo general de este rol es estar informado y asegurar la atención y cumplimiento de los requerimientos emitidos por las autoridades y reguladores, a través del diseño e implementación de planes de gestión para la prevención del fraude; que apliquen al área de Prevención de Fraudes y otras áreas del banco, incluyendo mandatos de marca como VISA y Mastercard relacionados a Prevención de Fraudes, implementando un plan anual que garantice la identificación, gestión y mitigación de conductas fraudulentas tanto internas como externas.
**Experiência requerida**
- Entre 3 y 5 años de experiência en un puesto relacionado
- Se requiere conocimiento básico de la industria
- Profundo conocimiento de la Circular Única de Bancos (CUB)
y de las normativas aplicables a la prevención de fraudes en México.
- Familiaridad con los requerimientos de la CNBV y otras entidades regulatorias en materia de riesgos y prevención de fraudes.
- Conocimiento de las Políticas Internas del banco en materia de prevención de fraudes.
- Capacidad de implementación de planes de prevención de fraude, así como en el manejo de auditorías internas y externas.
- Capacidad de análisis y evaluación de riesgos en sistemas y procesos financieros, así como en procesos de atención y revisión ante reguladores.
- Experiência en procesos de atención y revisión ante reguladores.
- Experiência en Metodologías, Evaluación de Riesgo y Cumplimiento Regulatorio.
- Experiência en implementaciones de cambios regulatorios.
- Habilidades de negociación,
comunicación efectiva y liderazgo.
- Evaluación de herramientas/soluciones enfocadas a prevención de fraudes.
- Crear soluciones para todos los níveles de negocio.
- Proactividad para buscar soluciones de cumplimiento.
- Guiar equipos de diferentes negocios en situaciones complejas.
- Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos complejos en colaboración con múltiples áreas.
- Habilidad comprobada para persuadir e influir en los demás
- Habilidades de comunicación oral y escrita.
**Responsabilidades**:
- Administrar uno o más equipos bajo el enfoque de cumplimiento y control.
- ** Evaluar el nível de cumplimiento.
**:
- ** Identificación de GAPS.
**:
- **Elaborar** planes de trabajo con las áreas responsables de cumplimiento.
Y dar **seguimiento** a estos hasta su cabal cumplimiento.
- Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de los reguladores, a través de la coordinación de diferentes áreas o unidades de negocio, dentro del banco.
- Administrar los riesgos de los proyectos asignados, para integrar los planes de gestión para la prevención de fraudes, supervisando tiempo de entrega e identificar riesgos de cumplimiento, así como posibles desviaciones en fechas y recursos.
- Vigilar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de los procesos de prevención, detección y respuesta de conductas observables para la gestión del fraude, con base en el plan de gestión anual, supervisando los avances, brechas e implementación de herramientas y sistemas de prevención de fraudes.
- Liderar y coordinar los esfuerzos de los diferentes equipos de trabajo involucrados (cib
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