[A690] - Oficial De Cumplimiento Y Normatividad

[A690] - Oficial De Cumplimiento Y Normatividad

POR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:

- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Escolaridad: Lic.
Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo

Género: Indistinto

Estado Civil: Indistinto

Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento

Experiência mínima de 2 años en puesto similar.
Conocimientos en:
Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Disposiciones de Carácter General correspondientes a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Manejo del Sistema SITI




- Deseable Manejo del Portal Único de Registros (PUR) SIPRES, RECO, REDECO, REUNE, RECA, IFIT, REUS, SINE, SIGUE y COT.
Experiência en:
Fideicomiso, Créditos con Garantía Fiduciaria

Atención a quejas CONDUSEF

Atención a requerimientos de Información por parte de la CONDUSEF y CNBV

Atención a Auditorias PLD

Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero

Redacción de oficios, informes y dictamen.
Uso de Excel.
- Aptitudes:
Capacidad de decisión

Comunicación y persuasión

Liderazgo

Resolución de problemas

Resiliente

Leal

Honesto

Organizado

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