11 ene
Csn Cooperativa Financiera
Saltillo
Importante empresa en el giro financiero
Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!
Solicitamos
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT
Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.
**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura terminada en Áreas Económico-Administrativas (Titulado)
Edad: 25 a 45 años
Indispensable contar con buen historial crediticio
Sexo Indistinto
Facilidad de Palabra
Organizado, Pro-activo y dinámico
Disponibilidad de horario
Contar con estabilidad laboral
Experiência:
Deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria interna
Áreas de control interno
Conocimiento del sistema financiero
Indispensable certificado en PLD, FT / Conocimiento en materia de PLD
Funciones:
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Revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo
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Verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos
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Elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.
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Apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de LRASCAP Seguimiento de integración de expedientes de clientes.
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Revisiones aleatorias a los agentes de seguros.
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Desarrollo e implementación de procedimientos.
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Seguimiento de operaciones.
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Recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.
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Apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.
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Seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.
Ofrecemos:
Sueldo base
Premio de asistencia 10% del sueldo catorcena
Premio de puntualidad 10% del sueldo catorcena
Nota: estos bonos son pagados adicional al sueldo
Excelente horario y estabilidad laboral
Pago por catorcena
Excelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimiento
Al obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....
Interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)
Intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresa!!
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Salario: $25,000.00 - $30,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
- Turno mixto
Prestaciones:
- Aumentos salariales
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa
Tipos de compensaciones:
- Bono de asistencia
- Bono de productividad
- Bono de puntualidad
- Bono trimestral
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.