11 ene
Grupo Financiero Banorte
Ciudad de México
Ubicación: CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX
Categoría: Finanzas y Operaciones
ID de Requisicion: 114609
Vacante para el puesto de Sub director de Monitoreo de PLD
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Objetivo del puesto: Coordinación de equipos de monitoreo de PLD, tener conocimientos de tipologías de LD, diseño de reglas y modelos de monitoreo, para la detección de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo,
así como al Manual de Cumplimiento.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
1. Supervisar los procesos de monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales para Banco Banorte, Arrendadora y Factor y Almacenadora.
2. Establecer y supervisar controles periódicos para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales a través de monitoreo transaccional y conductual.
3. Coordinar y supervisar 3 gerencias de monitoreo de PLD.
4. Diseño, desarrollo de reglas y modelos para el monitoreo de alertas operativas en lenguaje SAS.
5. Establecer procesos de medición de efectividad en la detección de inusualidades.
6. Respuesta a auditorias de CNBV y Auditorías Internas.
Requisitos:
- Formación Profesional: Ingeniería, Licenciatura, Administración, Sistemas, carreras afines.
- Liderazgo, comunicación fluida, toma de decisiones, resolución de problemas.
- Conocimiento en diseño de reglas y tipologías de monitoreo de PLD.
- Antigüedad mínima de 5 años en el área de Cumplimiento Normativo.
- Conocimientos amplios en materia de PLD conforme a las disposiciones de carácter general a las que se refiere el Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.