10 ene
Citi
Xico
The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.
The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
**Responsibilities**:
- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks,
including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
**Qualifications**:
- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
**Education**:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Esta posición es clave para asegurar que los procesos tecnológicos implementados y automatizados en la CBSU, cumplan con los requerimientos regulatorios locales y globales determinados por la organización.
Definir e implementar estrategias tecnológicas, para la optimización de los proyectos establecidos en la planeación anual, cumpliendo con metas y objetivos definidos por Dirección
Gestión del equipo de trabajo, elaboración y supervisión de proyectos, control de calidad.
Implementación y desarrollo de aplicativos web y de escritorio para la optimización y control de procesos en las diferentes áreas de la CBSU.
Monitoreo de base de datos, tráfico de datos, accesos y procesos.
Creación de trabajos programados para extracción de reportes, tareas de limpieza y generación de respaldos de información.
Facultamiento a usuarios.
Configuración de base de datos, utilizando comandos administrativos para optimización y mantenimiento.
Restauración de bases de datos, creación y optimización de consultas para el uso de sistemas.
Creación y modelado de base de datos relaciones, Creación de funciones escalares para la resolución de problemáticas en la operación.
Exportación e importación de información para métricas y alta de datos de manera masiva.
- Licenciatura/ingenieria/100%creditos/Informatica, Sistemas, Ing Industrial, Derecho,
Actuario
Conocimientos en JavaScript, HTML, CSS, C#,Bootstrap,Jquery,Json,Angular js, WebForms Asp Net, SQL Server, Programación en capas, Patrones de diseño, Ajax.
- Access Avanzado
- Excel Avanzado
- Word Avanzado
- Power Point Avanzado
- Visio Avanzado
- Microsoft SharePoint 2013
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin,
disability, or status as a protected veteran.
View the "**EEO is the Law**" poster.
View the **EEO is the Law Supplement**.
View the **EEO Policy Statement**.
View the **Pay Transparency Posting
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.