Oficial De Cumplimiento - [P-162]

Oficial De Cumplimiento - [P-162]

Empresa socia de Amedirh solicita "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad o Finanzas (indispensable titulado/a).
- Experiência en giro financiero, revisar y coordinar las actividades y procesos relacionados con PLD/FT, asegurar el actuar conforme a las leyes, regulaciones y disposición aplicable de las autoridades.
Elaboración de manuales de cumplimiento.
Renovaciones de dictámenes.
**CONOCIMIENTOS**
- Manejo de herramientas informáticas (Ambiente Windows, Excel, Word, Power Point, Outlook).
PLD/FT, Conformación de expedientes, Atención a requerimientos de entidades regulatorias.
Enfoque basado en riesgos.
**COMPETENCIAS**
- Honestidad, lealtad,



responsabilidad, entrega en tiempo y forma, apego a la reglamentación, políticas y procedimientos, planeación, atención al detalle y compromiso con la empresa.
**ACTIVIDADES**
- Generar manuales de cumplimiento y modificaciones.
- Generación de matriz con enfoque basado en riesgos.
- Generación de criterios para la clasificación de grado de riesgo de los clientes.
- Revisión de operaciones inusuales, operaciones internas preocupantes.
Generar programa de capacitación y difusión.
- Ser el enlace entre la SHCP, CONDUSEF y la CNBV.
- Atención a la renovación del dictamen técnico.
- Supervisar la operación diaria en cada área que requiere atención a cualquier punto referente a PLD/FT.
**Salario**: $30,000 + PL + Otros

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $30,000.00 al mes

Tipos de compensaciones:

- Bono de productividad

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.com.mx/empleo/132319867/oficial-cumplimiento-p-162-xico/?utm_source=html