04 ene
Trejo & Asociados
Xico
EMPRESA FINANCIERA SOLICITA
**Gerente Sr de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo (EXP.
en giro Financiero, Bancario, Fintech)**
**Responsabilidades Clave**:
Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios de la empresa.
Participa en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de competencia económica, anti-corrupción, datos personales y consejo de administración, Asegurando el correcto seguimiento de las disposiciones regulatorias, desarrollando herramientas de trabajo, atendiendo el "día a día" operativo de PLD / FT e implementando políticas internas, Para detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento regulatorio,
así como asegurar la adecuada gestión del programa de gobierno corporativo / cumplimiento
**Conocimiento en la mayoría de los siguientes campos**:
- Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de políticas y procedimientos, así como la implementación de estrategias para la gestión de riegos.
- En materia de PLD / FT, planeación anual de actividades de cumplimiento, generación de planes de trabajo y supervisión del equipo de cumplimiento para la adecuada implementación de los planes.
- Presidir los comités de comunicación y control de la empresa Transfer y Operadora, fungir como oficial de cumplimiento en la Financiera.
- Fungirá como director de Cumplimiento en las entidades de la empresa Transfer, Financiera, BRX Payments, BXL Fintech.
- Titular de la cuenta SITI/PLD de la Financiera, así como de las cuentas SITI Atención a Autoridades de la CNBV para Financiera, Transfer, BRX Payments y BXL Fintech
- Diseñar los programas de Prevención de lavado de dinero del grupo, así como las estrategias de monitoreo y estandarización de procesos en las entidades
- Atender y revisar requerimientos de información de las autoridades reguladoras del grupo (CNBV, SAT, CONDUSEF, PROFECO, BANXICO) puede ser mediante la contestación de escritos, envió de información estructurada de tipo objetiva o subjetiva, mediante él envió de reportes regulatorios en formatos específicos con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen con las instituciones regulatorias.
- Asesorar en materia de PLD / FT a las entidades del grupo para que se trabaje según los lineamientos y objetivos, el proceso consiste en definir el marco normativo según el nuevo negocio o proyecto, ya que no todos se rigen por las mismas instituciones ni tienen las mismas necesidades.
- Determinar bloqueos o cancelación de cuenta en caso de movimientos inusuales,
así como la presentación de casos o dictamen en los comités de comunicación y control respectivos.
- Generar políticas o procedimientos en materia de PLD/FT (FT, Financiamiento de Terrorismo) para cumplir en cualquiera de las verticales de negocio, así como actualizar si la legislación cambiara, todo esto en base a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
- Fungir como enlace entre las autoridades reguladoras y la organización, así como fuente de consulta entre las áreas de la organización para cualquier tema de índole regulatoria.
- Encargado de la implementación de las plataformas tecnológicas de alta de clientes / usuarios y de monitoreo transaccional en materia de Prevención de lavado de dinero, así como la asistencia en la parametrización de la herramienta tecnológica en materia de gestión de riesgos de PLD/FT
- Participación en la creación de políticas,
procedimientos, criterios de éxito, difusión, capacitación y control de las diciplinas de Consejo de Administración, Anticorrupción, Competencia económica, Protección de datos y Ética
Deseable
- CERTIFICACION PLD/FT
- Regulación aplicable a SOFIPOs, IFCs, IFPEs, Transmisores de Dinero, SOFOMs, emisores de tarjetas, adquirentes de tarjetas y otorgamiento de crédito 5.
- Mejores prácticas en PLD / FTAzure
**SUELDO Y PRESTACIONES**
- Sueldo
- PL
- 10 días de vacaciones
- SGMM
- SV
- Clases de Ingles
- Servicio de comedor y medico
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $70,000.00 - $75,000.00 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Servicio de comedor
- Vacaciones superiores a las de ley
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
- Cual es tu nível de ingles
- Tienes certificación en PLD /FT
Experiência:
- Cumplimiento PLD: 7 años (Deseable)
- Gobierno Corporativo: 7 años (Deseable)
- empresas Financieras, Bancarias, Fintech: 5 años (Deseable)
- Diseñar Programas de Lavado de Dinero: 7 años (Deseable)
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.