02 ene
Servicios Broxel S A P I de
Xico
Somos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional.
Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar.
Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada día con un mismo objetivo: transformar el mundo.
Y para cumplirlo buscamos personas que quieran seguir un mismo ideal, que saquen lo mejor de sí mismas y se atrevan a afrontar cualquier proyecto.
Más que un equipo, somos una familia que cree en la transparencia y el respeto,
y que durante 10 años ha entregado servicios de calidad que ganan la confianza de nuestros clientes y que se enfocan en transformar el dinero en algo más valioso.
Confiamos en tu talento y queremos que desarrolles tus habilidades en cualquiera de nuestras áreas.
En esta ocasión necesitamos un Gerente de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios Broxel, Operadora Broxel, Broxel Transfer, Financiera Broxel, Broxel USA, BRX Payments y BXL Fintech.
Participación en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de competencia económica, anticorrupción, datos personales y consejo de administración.
En materia de PLD / FT, planeación anual de actividades de cumplimiento, generación de planes de trabajo y supervisión del equipo de cumplimiento para la adecuada implementación de los planes.
- Qué harás ?
Presidir los comités de comunicación y control de Broxel Transfer y Operadora Broxel y fungir como oficial de cumplimiento en Financiera Broxel.
Fungirá como Director de Cumplimiento en las entidades Broxel Transfer, Financiera Broxel,
BRX Payments, BXL Fintech.
Titular de la cuenta SITI/PLD de Financiera Broxel, así como de las cuentas SITI Atención a Autoridades de la CNBV para Financiera Broxel, Broxel Transfer, BRX Payments y BXL Fintech
Diseñar los programas de Prevención de lavado de dinero del grupo así como las estrategias de monitoreo y estandarización de procesos en las entidades
Atender y revisar requerimientos de información de las autoridades reguladoras del grupo (CNBV, SAT, CONDUSEF, PROFECO, BANXICO) puede ser mediante la contestación de escritos, envio de información estructurada de tipo objetiva o subjetiva, mediante el envió de reportes regulatorios en formatos específicos con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen con las instituciones regulatorias.
Asesorar en materia de PLD / FT a las entidades del grupo para que se trabaje según los lineamientos y objetivos, el proceso consiste en definir el marco normativo según el nuevo negocio o proyecto, ya que no todos se rigen por las mismas instituciones ni tienen las mismas necesidades.
Determinar bloqueos o cancelación de cuenta en caso de movimientos inusuales, así como la presentación de casos o dictámen en los comités de comunicación y control respectivos.
Generar políticas o procedimientos en materia de PLD/FT (FT, Financiamiento de Terrorismo) para cumplir en cualquiera de las verticales de negocio, así como actualizar si la legislación cambiara, todo esto en base a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
Fungir como enlace entre las autoridades reguladoras y la organización,
así como fuente de consulta entre las áreas de la organización para cualquier tema de índole regulatoria.
Encargado de la implementación de las plataformas tecnológicas de alta de clientes / usuarios y de monitoreo transaccional en materia de Prevención de lavado de dinero, así como la asistencia en la parametrización de la herramienta tecnológica en materia de gestión de riesgos de PLD/FT
Participación en la creación de políticas, procedimientos, criterios de éxito, difusión, capacitación y control de las disciplinas de Consejo de Administración, Anticorrupción, Competencia económica, Protección de datos y Ética
¿Qué buscamos?
LICENCIATURA EN DERECHO.
POSGRADO EN DERECHO CORPORATIVO
POSGRADO EN FINANZAS.
CERTIFICADO EN PLD POR LA CNBV VIGENTE,
Trabajo bajo presión
Responsabilidad
Conocimiento técnico
Da resultados
Orden y estructura
Control de fechas límites.
¿Qué ofrecemos?
Excelente sueldo Neto
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Seguro de Vida
10 días de vacaciones
Prestaciones de Ley
Servicio Médico en nuestras instalaciones
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.